跨境委托境外调查机构 · 各国法条依据来源表

一、跨境委托境外调查机构 · 各国法条依据来源表（已核实）

1. 新加坡 —— 法定牌照制

• 法条：《Private Security Industry Act 2007》（私营保安业法令），配套《Private Investigation and Security Agencies Regulations》

• 主管：新加坡警察部队（SPF）牌照与执法部（PLRD）

• 牌照：Private Investigator's Licence（个人）+ Private Investigation Agency's Licence（机构）

• 硬性门槛（据SPF官网）：ACRA注册；实缴资本S$50,000；至少2名董事/合伙人；全部董事须为新加坡公民或永久居民；董事须持有效PI执照

• 关键实务：PSIA第18条——无有效PI/侦探社牌照者提供服务，不得在任何法庭就服务佣金/费用主张追偿，即无照办案连费用都收不回

• 来源：新加坡成文法SSO、SPF官网

2. 日本 —— 法定登记制

• 法条：《探偵業の業務の適正化に関する法律》（平成18年法律第60号，探侦业适正化法）

• 主管：各都道府县公安委员会

• 制度：营业所逐一申报制（非许可制），开业前日经警察署向公安委员会提交届出书；暴力团成员等为欠格事由；无届出从业可处6个月以下惩役或30万日元以下罚金

• 实务：第8条要求缔约前书面说明，第7条禁止调查结果违法使用

• 来源：内閣府、警視庁、各都道府県警察

3. 法国 —— 法定牌照制

• 法条：《Code de la sécurité intérieure》（国内安全法典）第六卷

• 主管：CNAPS（国家私营安保活动委员会，2012年起）

• 牌照：机构AUT（执业许可）+ 管理者AGD（个人核准）+ 调查员CAR（职业证）；可在线DRAKAR系统核验

• 实务：无CNAPS核准执业的侦探，其收集的证据被法院系统性地排除（不可采信）

• 来源：Assemblée nationale、CNAPS

4. 美国 —— 州级牌照制

• 联邦无统一标准，各州独立立法；45/51州要求州级PI牌照

• 无州级牌照的州：爱达荷、密西西比、南达科他（完全无州证）；怀俄明、阿拉斯加为地方（市/郡）级监管（如夏延、安克雷奇、费尔班克斯）

• 典型门槛：2–4年调查/执法经验、无犯罪记录、保函（如加州$5,000）、州书面考试

• 实务：跨州不能持A州牌照去B州执业

• 来源：各州牌照机构汇总

5. 英国 —— 无牌照制（灰色开放）

• 关键：无强制性侦探牌照；2001年《Private Security Industry Act》本计划将PI纳入SIA牌照，但该许可条款从未生效

• 英格兰/威尔士：任何人都可自称私家侦探执业，无政府监管

• 唯一硬约束：必须在ICO注册为数据控制者，遵守UK GDPR与《Data Protection Act 2018》——所有采集个人数据的调查都须有合法依据（通常为合法利益 Art.6(1)(f)）

• 苏格兰：若从事特定受监管职能才需SIA牌照

• 实务：靠行业自律（ABI协会）+ ICO 2024年批准的调查行业行为准则

• 来源：UKPI、SIA、ICO、Law Society

6. 中国 —— 明令禁止

• 依据：公安部1993年《关于禁止开设"私人侦探所"性质的民间机构的通知》（现行有效），严禁任何单位/个人开办私人侦探所性质的民间机构；市场监管部门从未批准"私人侦探"经营范围

• 上位依据：《刑事诉讼法》第3条——侦查权专属法定机关，其他任何组织/个人无权行使

• 刑事风险：《刑法》第253条之一侵犯公民个人信息罪（最高7年）、第284条非法使用窃听窃照专用器材罪、非法获取计算机信息系统数据罪等

• 实务结论：中国境内不得委托任何机构开展私家侦探业务；事实调查只能走律师+法院调查令路径

• 来源：最高检、法制日报、人民网

二、可直接复制的《跨境调查委托协议》核心条款要点

可直接嵌入你的委托合同，适配新加坡PDPA、欧盟GDPR、中国个保法等多法域。

1. 主体与资质核验（先决条件）

• 受托方确认：目标国法律下其执业类型为【持证PI / 律师事务所 / 咨询公司】；若为牌照制国家，出具有效牌照号码并在官方系统可查；受托方为律师的，提供执业注册号。

• 受托方承诺：全部参与人员无犯罪记录、已投保【职业责任险+数据泄露责任险】。

2. 调查范围与合法性边界（禁止性约定）

• 仅允许采集：公开信息、公共场所视野内观察、公开工商/裁判/破产/抵押登记、征得同意后的证人访谈。

• 绝对禁止：窃听、秘密偷拍私密场景、入侵任何账户、购买/刺探公民个人隐私数据、GPS非法定位、冒充公职人员、在【中国境内】从事任何私家侦探活动。

• 受托方越界取证，全部民事/刑事责任由受托方自行承担，并赔偿委托人因此损失。

3. 数据合规

• 符合行为地数据保护法（新加坡PDPA、欧盟GDPR/UK GDPR、当地法）；约定个人信息存储地域、保存期限、任务结束后销毁义务及销毁证明。

4. 证据交付与可采性

• 交付全部原始材料，逐项标注来源（公开/非公开）；非法获取材料必须剔除，不得提交仲裁或法院；受托方应说明其在当地法庭的证据可采性结论。

5. 分包限制

• 未经书面同意不得转委托；转委托须事先披露分包主体及资质。

6. 费用与无照后果

• 若受托方在牌照制国家无有效牌照，委托人有权解除合同并拒付费用（参照新加坡PSIA第18条：无照不得追偿）。

7. 争议解决

• 适用【调查行为发生地】法律；争议提交【当地仲裁机构/法院】。