新加坡、中国及其他国家企业法律尽职调查服务项目一览表：中国法律事务局（新加坡）CHINA LEGAL BUREAU (SINGAPORE)依托中国、新加坡及全球合作律师、注册会计师、税务顾问、知识产权顾问、投资机构及专业服务网络，为企业、投资机构、基金、银行及政府机构提供跨国企业法律尽职调查（Legal Due Diligence，LDD）、商业尽职调查及投资风险评估等一站式专业服务。

企业法律尽职调查是企业并购（M&A）、股权投资、融资、上市、重大商业合作等交易的重要环节，其核心目标是识别法律风险、核实企业法律状况，并为交易决策提供依据。

一、企业主体资格调查

✔ 公司注册资料调查

✔ 公司合法存续调查

✔ 公司历史沿革调查

✔ 公司章程审查

✔ 股东名册审查

✔ 董事名册审查

✔ 公司秘书资料审查

✔ 企业经营范围调查

✔ 企业许可证调查

✔ 企业营业资格调查

二、股东及控制权调查

✔ 股权结构调查

✔ 股权变更调查

✔ 实际控制人（UBO）调查

✔ 最终受益人调查

✔ 对外投资调查

✔ 控股公司调查

✔ 子公司调查

✔ 关联公司调查

✔ 集团架构调查

✔ 控制权风险分析

三、公司治理调查

✔ 公司治理结构调查

✔ 董事会决议审查

✔ 股东会决议审查

✔ 公司内部制度调查

✔ 授权体系调查

✔ 公司印章管理调查

✔ 合规管理制度调查

✔ 企业内部控制调查

四、重大合同调查

✔ 买卖合同

✔ 采购合同

✔ 销售合同

✔ 服务合同

✔ 技术合同

✔ 投资协议

✔ 股东协议

✔ 合资协议

✔ 银行贷款合同

✔ 担保合同

✔ 租赁合同

✔ 长期合作协议

✔ 保密协议（NDA）

✔ 知识产权许可协议

法律尽职调查通常会重点审查重大合同、公司文件、知识产权、诉讼、监管合规及潜在法律责任，以识别影响交易的重要风险。

五、资产调查

✔ 不动产调查

✔ 土地使用权调查

✔ 房地产权属调查

✔ 设备资产调查

✔ 股权资产调查

✔ 知识产权调查

✔ 商标调查

✔ 专利调查

✔ 软件著作权调查

✔ 对外投资资产调查

✔ 无形资产调查

六、融资及担保调查

✔ 银行贷款调查

✔ 抵押调查

✔ 押记（Charge）调查

✔ 浮动押记（Floating Charge）调查

✔ 担保责任调查

✔ 保证合同调查

✔ 融资租赁调查

✔ 企业融资风险调查

七、诉讼及争议调查

✔ 民事诉讼调查

✔ 商事诉讼调查

✔ 仲裁案件调查

✔ 法院执行案件调查

✔ 行政处罚调查

✔ 合规处罚调查

✔ 潜在争议调查

✔ 律师函调查

✔ 企业法律风险分析

八、劳动用工调查

✔ 劳动合同调查

✔ 高管聘用调查

✔ 员工手册调查

✔ 社会保险合规调查

✔ 员工福利调查

✔ 竞业限制调查

✔ 劳资争议调查

✔ 劳动法律风险分析

九、知识产权调查

✔ 商标权调查

✔ 专利权调查

✔ 著作权调查

✔ 软件版权调查

✔ 商业秘密调查

✔ 技术许可调查

✔ 品牌授权调查

✔ 知识产权侵权风险调查

十、企业合规调查

✔ AML（反洗钱）调查

✔ KYC（客户尽职调查）

✔ CRS合规调查

✔ FATCA调查

✔ 数据保护合规调查

✔ 出口管制调查

✔ 制裁风险调查

✔ ESG合规调查

✔ 企业内部合规体系调查

十一、税务调查

✔ 企业税务登记调查

✔ 企业税务合规调查

✔ GST调查

✔ 企业所得税调查

✔ 双重征税协定（DTA）分析

✔ 国际税务风险分析

✔ 转让定价调查

✔ 税务争议调查

十二、财务配合法律调查

✔ 财务报表配合法律分析

✔ 企业资本结构调查

✔ 债务风险调查

✔ 企业现金流风险分析

✔ 企业持续经营能力分析

✔ 企业重大财务风险识别

十三、投资及并购尽职调查

✔ 企业并购（M&A）法律尽职调查

✔ 股权投资尽职调查

✔ 外商投资尽职调查

✔ 境外投资尽职调查

✔ 上市前法律尽职调查

✔ 企业融资法律尽职调查

✔ 商业合作尽职调查

✔ 项目投资尽职调查

尽职调查通常覆盖法律、财务、税务、商业及运营等多个方面，帮助投资人全面评估目标企业的价值与风险。

十四、法律调查成果

✔ 法律尽职调查报告（Legal Due Diligence Report）

✔ 法律风险评估报告

✔ 企业风险清单（Risk Matrix）

✔ 法律意见书（Legal Opinion）

✔ 交易风险分析报告

✔ 合规整改建议

✔ 交易文件修改建议

✔ 并购法律建议

十五、公证、认证及翻译

✔ 新加坡公证咨询

✔ 中国公证咨询

✔ 国际海牙认证（Apostille）咨询

✔ 国际领事认证咨询

✔ Certified True Translation

✔ 法律文件翻译

✔ 商业文件翻译

✔ 公司文件翻译

✔ 尽职调查报告翻译

十六、服务国家和地区

✔ 中国

✔ 新加坡

✔ 中国香港特别行政区

✔ 中国澳门特别行政区

✔ 马来西亚

✔ 印度尼西亚

✔ 泰国

✔ 越南

✔ 菲律宾

✔ 柬埔寨

✔ 日本

✔ 韩国

✔ 澳大利亚

✔ 新西兰

✔ 美国

✔ 加拿大

✔ 英国

✔ 法国

✔ 德国

✔ 瑞士

✔ 欧盟成员国

✔ 中东地区

✔ 非洲地区

✔ 拉丁美洲地区

十七、我们的优势

✔ 中国、新加坡双法域律师团队

✔ 全球合作律师及专业机构网络

✔ 企业并购及投资法律经验

✔ 国际法律尽职调查标准

✔ 法律、财务、税务综合分析

✔ 企业风险识别与控制

✔ 多语言法律文件服务

✔ 全流程项目管理

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官方网站：

https://www.globalbizlaw.com

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服务范围：

✔ 企业法律尽职调查（LDD）

✔ 企业并购（M&A）法律支持

✔ 股权投资尽职调查

✔ 国际投资法律服务

✔ 企业合规调查

✔ 企业法律风险评估

✔ 法律意见书

✔ 公证认证及法律翻译

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免责声明： 本所提供企业法律尽职调查、法律风险评估、法律意见、交易文件审核及跨境法律协调等专业服务，并可根据项目需要协调注册会计师、税务顾问、知识产权顾问及其他专业机构共同开展综合尽职调查。所有调查均依据适用法律、客户合法授权及依法可获取的信息开展，具体调查范围、深度及结论将根据项目性质、目标公司情况及适用法律确定。