新加坡、中国及其他国家企业信誉调查服务项目一览表

中国法律事务局（新加坡）

CHINA LEGAL BUREAU (SINGAPORE)

依托中国、新加坡及全球合作律师、注册会计师、调查机构、信用评估机构、银行、税务顾问及专业服务网络，为企业、投资机构、金融机构及个人提供合法、合规、专业、保密的企业信誉调查、商业信用调查、投资尽职调查及风险评估服务。



一、企业信誉调查

✔ 企业信用调查

✔ 企业信誉评级分析

✔ 企业经营状况调查

✔ 企业持续经营能力分析

✔ 企业诚信调查

✔ 企业风险调查

✔ 企业履约能力调查

✔ 企业商业信誉调查

✔ 企业综合信用评估



二、企业基本信息调查

✔ 企业注册信息查询

✔ 企业设立时间调查

✔ 企业注册地址调查

✔ 企业经营范围调查

✔ 企业注册资本调查

✔ 企业营业状态调查

✔ 企业历史变更调查

✔ 企业存续状态调查

✔ 企业许可证情况调查



三、股东及管理层调查

✔ 股东结构调查

✔ 实际控制人（UBO）调查

✔ 董事调查

✔ 高级管理人员调查

✔ 企业控制关系调查

✔ 对外投资调查

✔ 关联企业调查

✔ 集团架构调查



四、经营能力调查

✔ 主营业务调查

✔ 企业经营规模分析

✔ 市场竞争能力分析

✔ 客户资源调查

✔ 供应商调查

✔ 合作伙伴调查

✔ 行业地位分析

✔ 企业品牌调查



五、财务信用调查

✔ 企业财务状况分析

✔ 企业偿债能力分析

✔ 企业信用风险分析

✔ 企业融资情况调查

✔ 企业资本结构分析

✔ 企业盈利能力分析

✔ 企业现金流风险分析

✔ 企业财务异常风险分析

财务调查一般依据企业依法公开披露的信息、客户授权提供的资料或依法取得的文件进行分析，不包括非法获取银行账户资料或其他受法律保护的信息。



六、法律风险调查

✔ 企业诉讼调查

✔ 仲裁案件调查

✔ 行政处罚调查

✔ 法院执行案件调查

✔ 失信风险调查

✔ 企业合规调查

✔ 企业法律风险评估

✔ 企业法律意见分析



七、合同履约调查

✔ 合同履约能力调查

✔ 合同违约记录调查

✔ 商业信用调查

✔ 应收账款风险分析

✔ 合同履行情况调查

✔ 商业合作风险调查

✔ 长期合作稳定性分析

✔ 企业诚信履约分析



八、国际贸易信用调查

✔ 国际采购商调查

✔ 国际供应商调查

✔ 国际买方信用调查

✔ 国际卖方信用调查

✔ 国际贸易履约调查

✔ 国际物流合作调查

✔ 国际支付风险分析

✔ 国际贸易背景调查



九、投资尽职调查

✔ 企业并购尽职调查（M&A）

✔ 股权投资调查

✔ 外商投资调查

✔ 境外投资调查

✔ 项目尽职调查

✔ 商业模式调查

✔ 企业资产调查

✔ 投资风险分析

✔ 法律尽职调查



十、知识产权调查

✔ 商标调查

✔ 专利调查

✔ 著作权调查

✔ 商业秘密调查

✔ 品牌侵权调查

✔ 知识产权权属调查

✔ 知识产权许可调查

✔ 知识产权价值分析



十一、企业资产调查（依法开展）

✔ 不动产调查

✔ 公司股权调查

✔ 对外投资调查

✔ 商业登记调查

✔ 可公开查询资产调查

✔ 企业重大资产调查

✔ 企业无形资产调查

✔ 企业资产风险分析

注：涉及银行账户、税务资料、个人隐私信息及其他依法受保护的信息，仅能依据法律规定、司法程序或主管机关授权办理。



十二、企业合规调查

✔ AML（反洗钱）调查

✔ KYC（客户尽职调查）

✔ 制裁风险调查

✔ ESG风险调查

✔ 数据合规调查

✔ 出口管制调查

✔ 企业内部控制调查

✔ 企业诚信体系调查



十三、调查报告

✔ 企业信誉调查报告

✔ 企业信用调查报告

✔ 法律尽职调查报告

✔ 商业调查报告

✔ 投资尽职调查报告

✔ 风险评估报告

✔ 企业背景调查报告

✔ 法律意见书



十四、公证、认证及翻译

✔ 新加坡公证咨询

✔ 中国公证咨询

✔ 国际海牙认证（Apostille）咨询

✔ 国际领事认证咨询

✔ Certified True Translation

✔ 法律文件翻译

✔ 商业文件翻译

✔ 调查报告翻译



十五、服务国家和地区

✔ 中国

✔ 新加坡

✔ 中国香港特别行政区

✔ 中国澳门特别行政区

✔ 马来西亚

✔ 印度尼西亚

✔ 泰国

✔ 越南

✔ 菲律宾

✔ 柬埔寨

✔ 老挝

✔ 缅甸

✔ 日本

✔ 韩国

✔ 澳大利亚

✔ 新西兰

✔ 美国

✔ 加拿大

✔ 英国

✔ 法国

✔ 德国

✔ 瑞士

✔ 欧盟成员国

✔ 中东地区

✔ 非洲地区

✔ 拉丁美洲地区



十六、我们的优势

✔ 中国与新加坡双法域企业法律服务经验

✔ 全球合作律师及专业调查机构网络

✔ 合法、合规开展企业信誉调查

✔ 法律、财务、税务、商务综合分析

✔ 企业投资及并购尽职调查

✔ 企业信用风险预警

✔ 多语言调查报告及法律文件服务

✔ 公证、认证、翻译一站式服务



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官方网站：

https://www.globalbizlaw.com

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服务范围：

✔ 企业信誉调查

✔ 企业信用调查

✔ 企业背景调查

✔ 企业法律尽职调查

✔ 企业投资尽职调查

✔ 企业法律风险分析

✔ 企业合规调查

✔ 国际商业调查

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免责声明： 本所提供企业信誉调查、商业信用调查、法律尽职调查、投资风险分析及相关法律咨询服务，并协调律师、注册会计师及其他专业机构开展相关工作。所有调查均严格遵守相关国家和地区法律法规，仅依据依法公开的信息、客户合法授权取得的资料或依法可获取的信息进行分析，不提供任何非法获取个人隐私、银行账户、通信记录或其他受法律保护信息的服务。