新加坡、中国及其他国家法律调查服务项目一览表  中国法律事务局（新加坡）CHINA LEGAL BUREAU (SINGAPORE)依托中国、新加坡及全球合作律师、调查机构、注册会计师、税务顾问、知识产权顾问及专业服务网络，为企业、金融机构、投资机构及个人提供合法、合规、专业、保密的跨国法律调查、商业调查、尽职调查及风险调查服务。



一、法律调查服务

✔ 法律尽职调查（Legal Due Diligence）

✔ 商业尽职调查

✔ 企业法律风险调查

✔ 合同履行调查

✔ 诉讼风险调查

✔ 仲裁案件调查

✔ 企业法律合规调查

✔ 法律事实调查

✔ 证据整理与分析

✔ 法律意见支持

法律尽职调查通常包括对企业法律主体、合同、许可、诉讼、资产及合规状况等进行系统审查，以识别交易风险并支持商业决策。



二、企业背景调查

✔ 企业注册信息调查

✔ 公司股东调查

✔ 董事调查

✔ 实际控制人（UBO）调查

✔ 企业历史沿革调查

✔ 企业经营状况调查

✔ 企业信用调查

✔ 企业诉讼记录调查

✔ 企业行政处罚调查

✔ 企业破产及清算调查



三、商业调查

✔ 商业合作伙伴调查

✔ 投资项目调查

✔ 商业信用调查

✔ 商业诚信调查

✔ 商业竞争调查

✔ 商业风险调查

✔ 市场调查

✔ 商业情报分析

✔ 商业欺诈调查

✔ 商业纠纷调查



四、资产调查（依法开展）

✔ 公司资产调查

✔ 房地产调查

✔ 股权调查

✔ 对外投资调查

✔ 企业重大资产调查

✔ 知识产权调查

✔ 船舶及航空器登记调查

✔ 可公开查询财产线索分析

✔ 企业资产风险分析

注：涉及银行账户、个人隐私信息及依法受保护的信息，仅能依据法律规定、司法程序或主管机关授权办理。



五、投资尽职调查

✔ 企业并购尽职调查（M&A）

✔ 股权投资尽职调查

✔ 外商投资调查

✔ 境外投资调查

✔ 财务配合法律调查

✔ 合同调查

✔ 知识产权调查

✔ 合规调查

✔ ESG调查

✔ 投资风险评估



六、知识产权调查

✔ 商标权属调查

✔ 专利权属调查

✔ 著作权调查

✔ 商业秘密调查

✔ 品牌侵权调查

✔ 假冒产品调查

✔ 技术来源调查

✔ 知识产权许可调查

✔ 知识产权尽职调查



七、劳动与人力资源调查

✔ 高管背景调查

✔ 员工背景调查

✔ 劳动关系调查

✔ 竞业限制调查

✔ 商业秘密泄露调查

✔ 内部舞弊调查

✔ 员工合规调查

✔ 人力资源风险评估



八、跨境诉讼调查

✔ 诉讼主体调查

✔ 证据调查与整理

✔ 案件事实调查

✔ 境外证据协调

✔ 判决执行前调查

✔ 债务人调查

✔ 财产线索调查

✔ 国际司法协助协调



九、国际贸易调查

✔ 国际贸易伙伴调查

✔ 国际采购调查

✔ 国际供应商调查

✔ 国际客户调查

✔ 产品来源调查

✔ 国际物流调查

✔ 海关合规调查

✔ 国际贸易风险调查



十、反欺诈调查

✔ 商业欺诈调查

✔ 合同欺诈调查

✔ 投资欺诈调查

✔ 员工舞弊调查

✔ 商业贿赂调查

✔ 利益冲突调查

✔ 虚假交易调查

✔ 内部控制调查



十一、合规调查

✔ AML（反洗钱）尽职调查

✔ KYC（客户尽职调查）

✔ 制裁风险调查

✔ 出口管制调查

✔ 数据保护合规调查

✔ 企业内部合规调查

✔ 第三方合规调查

✔ 企业诚信调查

企业合规调查通常涵盖客户身份识别、受益所有人（UBO）识别、制裁名单筛查及第三方风险评估等内容。



十二、跨国调查协调

✔ 中国调查协调

✔ 新加坡调查协调

✔ 香港调查协调

✔ 澳门调查协调

✔ 东盟国家调查协调

✔ 欧洲国家调查协调

✔ 美国、加拿大调查协调

✔ 全球律师及专业机构协同调查



十三、调查报告

✔ 法律调查报告

✔ 尽职调查报告

✔ 企业背景调查报告

✔ 商业调查报告

✔ 风险评估报告

✔ 投资调查报告

✔ 合规调查报告

✔ 法律意见书



十四、公证、认证及翻译

✔ 新加坡公证咨询

✔ 中国公证咨询

✔ 国际海牙认证（Apostille）咨询

✔ 国际领事认证咨询

✔ Certified True Translation

✔ 法律文件翻译

✔ 商业文件翻译

✔ 调查报告翻译



十五、服务国家和地区

✔ 中国

✔ 新加坡

✔ 中国香港特别行政区

✔ 中国澳门特别行政区

✔ 马来西亚

✔ 印度尼西亚

✔ 泰国

✔ 越南

✔ 菲律宾

✔ 柬埔寨

✔ 老挝

✔ 缅甸

✔ 日本

✔ 韩国

✔ 澳大利亚

✔ 新西兰

✔ 美国

✔ 加拿大

✔ 英国

✔ 法国

✔ 德国

✔ 瑞士

✔ 欧盟成员国

✔ 中东地区

✔ 非洲地区

✔ 拉丁美洲地区



十六、我们的优势

✔ 中国与新加坡双法域法律服务经验

✔ 全球律师及专业调查机构合作网络

✔ 合法、合规开展调查工作

✔ 法律、商务、财务一体化尽职调查

✔ 企业风险控制与合规支持

✔ 多语言调查报告及法律文件服务

✔ 公证、认证、翻译一站式服务

✔ 全流程案件及项目管理



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官方网站：

https://www.globalbizlaw.com

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服务范围：

✔ 法律调查

✔ 商业调查

✔ 企业背景调查

✔ 法律尽职调查

✔ 投资尽职调查

✔ 知识产权调查

✔ 合规调查

✔ 国际调查协调

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免责声明： 本所提供法律咨询、法律尽职调查、商业调查协调及风险评估等专业服务。所有调查均应遵守相关国家和地区的法律法规及隐私保护要求，不提供任何非法获取个人信息、通信内容、银行账户信息或其他受法律保护信息的服务；涉及受限制信息的调查，应依法通过司法程序或主管机关批准办理。