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企业服务
新加坡、中国及其他国家跨国企业调查服务一览表
发布时间:2026-06-28 10:14:49
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新加坡、中国及其他国家跨国企业调查服务一览表 中国法律事务局(新加坡)CHINA LEGAL BUREAU (SINGAPORE)提供新加坡、中国及其他国家和地区跨国企业调查、企业背景调查、企业信用调查、法律尽职调查、商业调查、资产调查及投资风险调查等综合服务,为企业、投资机构、金融机构及个人投资者提供一站式跨境调查支持。


一、企业基本信息调查

✔ 企业注册信息调查

✔ 公司名称核查

✔ 公司注册号核查

✔ 注册地址调查

✔ 公司成立时间调查

✔ 公司经营范围调查

✔ 公司存续状态调查

✔ 公司历史变更调查

✔ 分支机构调查

✔ 海外关联公司调查


二、股权结构调查

✔ 股东信息调查

✔ 股权比例调查

✔ 股权变更记录调查

✔ 实际控制人(Controlling Persons)调查

✔ 最终受益人(UBO)调查

✔ 控股公司调查

✔ 母公司调查

✔ 子公司调查

✔ 关联企业调查


三、董事及管理层调查

✔ 董事资料调查

✔ 法定代表人调查

✔ 高级管理人员调查

✔ 公司秘书调查

✔ 董事任职记录调查

✔ 管理层关联企业调查

✔ 历史任职情况调查

✔ 董事资格信息调查


四、企业信誉调查

✔ 企业信用调查

✔ 商业信誉调查

✔ 合同履约情况调查

✔ 客户评价调查

✔ 市场声誉调查

✔ 行业评价调查

✔ 企业投诉情况调查

✔ 媒体公开信息整理


五、企业财务调查

✔ 企业财务资料整理

✔ 年度财务报告分析

✔ 企业偿债能力分析

✔ 企业经营能力分析

✔ 企业持续经营风险分析

✔ 企业资本结构分析

✔ 企业融资情况调查

✔ 企业公开财务信息分析

说明: 财务调查以依法取得的资料、公开信息及客户合法提供的文件为基础,不包括非法获取银行账户资料或其他受法律保护的信息。


六、法律风险调查

✔ 诉讼案件调查

✔ 仲裁案件调查

✔ 法院判决调查

✔ 执行案件调查

✔ 破产清算调查

✔ 行政处罚调查

✔ 合规风险调查

✔ 法律意见分析


七、知识产权调查

✔ 商标调查

✔ 专利调查

✔ 著作权调查

✔ 软件著作权调查

✔ 域名调查

✔ 知识产权许可调查

✔ 知识产权诉讼调查

✔ 品牌保护调查


八、资产调查

✔ 房地产调查

✔ 公司股权调查

✔ 对外投资调查

✔ 动产信息调查

✔ 知识产权资产调查

✔ 企业设备调查

✔ 海外投资项目调查

✔ 公开资产信息整理


九、国际贸易调查

✔ 供应商调查

✔ 客户背景调查

✔ 国际贸易信用调查

✔ 国际贸易履约调查

✔ 海关公开资料分析

✔ 国际贸易风险分析

✔ 商业合作伙伴调查

✔ 出口商、进口商背景调查


十、投资及并购尽职调查

✔ 投资目标企业调查

✔ 企业并购法律尽职调查

✔ 商业尽职调查

✔ 合规尽职调查

✔ 股权交易调查

✔ 企业价值分析

✔ 投资风险分析

✔ 并购法律风险评估


十一、企业合规调查

✔ 企业合规体系调查

✔ 反洗钱(AML)合规调查

✔ 制裁合规调查

✔ 数据保护合规调查

✔ 企业内部控制调查

✔ 公司治理调查

✔ UBO披露调查

✔ CRS相关企业信息分析


十二、公证认证及文件服务

✔ 企业文件翻译

✔ 法律文件翻译

✔ Certified True Translation

✔ 公证协调

✔ 国际海牙认证(Apostille)

✔ 一级认证

✔ 二级认证

✔ 企业文件整理


十三、法律支持服务

✔ 企业法律咨询

✔ 企业法律意见书

✔ 律师函

✔ 企业风险评估

✔ 境外律师协调

✔ 注册会计师协调

✔ 注册税务师协调

✔ 企业调查报告整理

✔ 跨国法律支持


十四、适用国家和地区

✔ 新加坡

✔ 中国

✔ 马来西亚

✔ 印度尼西亚

✔ 泰国

✔ 越南

✔ 菲律宾

✔ 柬埔寨

✔ 缅甸

✔ 日本

✔ 韩国

✔ 澳大利亚

✔ 新西兰

✔ 美国

✔ 加拿大

✔ 英国

✔ 欧盟国家及其他国家和地区


服务特点

✔ 一对一律师咨询

✔ 跨国企业背景调查

✔ 多法域法律分析

✔ 企业法律尽职调查

✔ 全球商业风险分析

✔ 多语言法律文件

✔ 境外律师团队协调

✔ 一站式跨国企业调查服务


联系我们:中国法律事务局(新加坡) CHINA LEGAL BUREAU (SINGAPORE)   微信小程序: 正启传承    官方网站:https://www.globalbizlaw.com   https://www.zhengqichuancheng.com


免责声明   本一览表仅用于介绍中国法律事务局(新加坡)提供的跨国企业调查及相关法律服务范围,不构成针对任何企业的信用评价、投资建议、商业判断或法律意见。企业调查主要依据客户依法提供的资料、公开信息及合法取得的信息进行分析整理,不涉及非法获取商业秘密、个人隐私、受保护数据或其他依法不得获取的信息。具体项目应结合调查目的、适用法律及相关司法管辖区规定,由具有相应执业资格的律师及相关专业人士依法开展。